Seguridad y datos

Guardamos los documentos más sensibles que existen

Pasaporte, Emirates ID, comprobación de origen de fondos. Esta página dice dónde quedan, quién los ve, por cuánto tiempo y qué hacemos cuando el proceso termina.

Qué somos ante la ley

Somos una entidad obligada, no solo un prestador

Los prestadores de servicios de constitución y administración de empresas están clasificados como profesión no financiera designada bajo el régimen de prevención del lavado de dinero de los EAU. Eso significa que tenemos la obligación legal de identificar y verificar a cada cliente, registrarnos en el sistema de la unidad de inteligencia financiera, nombrar un responsable de cumplimiento y conservar los registros.

El expediente de diligencia que la ley nos obliga a montar es, por una coincidencia útil, el mismo expediente que el banco va a pedir. Lo hacemos una vez y sirve para los dos.

Tus documentos

Dónde quedan y quién los alcanza

Guardados cifrados, con cada acceso registrado en una pista de auditoría — quién abrió, cuándo y por qué
Visibles solo para el asesor responsable de tu caso y para cumplimiento; nunca para todo el equipo comercial
El socio que derivó tu caso ve el avance, no el contenido del documento
Eliminados cuando el proceso cierra y termina el plazo legal de conservación
Puedes pedir copia de todo lo que tenemos sobre ti, en cualquier momento

Asistente

Cómo funciona el asistente, y qué no hace

Dice que es un asistente de inteligencia artificial al abrir la conversación. No fingimos que sea una persona.
Responde desde una base curada, con fuente y fecha. Lo que no tenga respuesta con fuente se convierte en pregunta para el asesor humano.
No da dictamen jurídico, no interpreta la ley y no recomienda estructura societaria.
No aprueba a nadie, no cierra contrato y no genera enlace de pago. Eso es decisión de una persona.
La conversación se guarda — es registro obligatorio y también tu garantía de lo que se dijo.

Por qué importa la base curada. Buena parte de lo que se lee en internet sobre los EAU está desactualizado: las normas de prevención del lavado fueron sustituidas en 2025, las reglas de sustancia económica fueron abolidas, y mucha gente todavía afirma que aquí existe apostilla. Un asistente respondiendo de memoria repetiría los tres errores. El nuestro responde desde la fuente, con la fecha de la verificación.

Preguntar antes de enviar cualquier documento

Puedes hablar con el asistente sin enviar nada. Documentos solo después de que entiendas el proceso y quieras seguir.

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