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Cuatro capas, y la licencia de cada una
Estamos licenciados para despacho documental. Es lo que sostiene la capa de la puerta y la de mantenimiento. Las otras dos exigen actividad adicional en la licencia o socio licenciado — y decimos cuál es cuál.
Capa 1 · la puerta
Abrir, presentar, dar seguimiento
Dentro de la actividad 8299.85. Es el núcleo de la casa y no depende de nada más.
- Reserva de nombre comercial, aprobación inicial y presentación de la constitución
- Cartón de establecimiento en inmigración y en trabajo — son dos, con fechas distintas
- Entry permit adecuado a tu plan de conversión, no el sello de exención
- Cambio de estatus sin salir del país
- Emirates ID, visados de socio y de dependientes
- Cadena de legalización consular y traducción jurada, coordinadas de punta a punta
- Revisión de formato antes de presentar — es donde nace la mayoría de los rechazos
Capa 2 · mantenimiento
El año dos, que es donde caen las empresas
Suscripción mensual. La autoridad fiscal ya perdonó la multa de AED 10.000 por registro tardío del impuesto corporativo a más de 68.600 empresas — cerca de una de cada seis. No es mala suerte; es falta de calendario.
- Calendario único con licencia, Ejari, visados, Emirates ID, UBO, impuesto corporativo, IVA, seguro e ILOE
- La consecuencia en dírhams anexada a cada plazo, reproducida de la tabla oficial
- Aviso a 90, 60, 30 y 7 días, por WhatsApp y correo
- Renovaciones presentadas, no solo recordadas
Lo que no hacemos aquí. No emitimos dictamen fiscal ni te representamos ante la autoridad tributaria — eso exige registro como agente fiscal. Preparamos, presentamos y avisamos; el dictamen viene de un profesional licenciado, y decimos cuándo es el caso.
Capa 3 · la mesa
Encuentros, delegaciones y conexión entre empresarios
Cena de negocios, mesa de conexión y delegación de entrada. Quien se sienta a la mesa hace negocio porque hubo convergencia, no porque lo indicamos — no intermediamos y no nos quedamos con parte de nada de lo que ocurra entre los presentes.
Cómo funciona
- Pagas por el acceso a la mesa, nunca un porcentaje de lo que cierres en ella
- La conexión que nazca ahí es privada entre las partes
- Restaurante y transporte los factura el proveedor licenciado, directo a ti
Estado de la licencia
- Exige la actividad de organización de eventos, como aditamento a la licencia
- No vendemos pasajes, hotel ni itinerario — eso es licencia de turismo
Capa 4 · orientación
Qué es información y qué sería transacción
Esta distinción no es un detalle: es la frontera de la ley. Orientar está permitido; reservar no.
Orientamos
- Qué hoteles quedan cerca de los organismos que vas a visitar
- Cuánto cuesta y cuánto tarda cada trayecto
- Cómo es el día en el centro de servicios y qué llevar en la mano
- Qué documentos tienen que estar legalizados antes de que embarques
No transaccionamos
- No reservamos hotel
- No emitimos pasajes
- No contratamos vehículo
- No recibimos comisión de ningún proveedor
Patrimonio en activos digitales
El cuello de botella no es comprar cripto. Es que el banco acepte que el dinero es tuyo.
Atendemos a clientes cuyo patrimonio se construyó en activos digitales. No compramos, no vendemos, no custodiamos y no recibimos activo virtual — ese es el papel de un prestador licenciado por la autoridad de activos virtuales, y derivamos a uno cuando es el caso. Nuestro trabajo es lo que viene antes y lo que viene después: hacer que el sistema reconozca que ese patrimonio es tuyo.
Dónde se traba el cliente hoy
- El banco rechaza antes de que un humano lea. La documentación incompleta del beneficiario final responde por la mayor parte de los rechazos, y la actividad ligada a activos digitales dispara diligencia reforzada automática.
- El extracto de exchange no basta. El banco quiere la cadena ininterrumpida: exchange, billetera, operaciones, transferencias, liquidación y cuenta. Una laguna en el medio traba el proceso — el problema es el rastro, no el impuesto.
- Comprar un inmueble con recursos de origen digital genera informe obligatorio a la unidad de inteligencia financiera, sin valor mínimo — mientras que para efectivo el umbral es de AED 55.000. El expediente tiene que existir antes de la escritura, no después.
- Reconstruir años de historial bajo presión, el día en que el banco pregunta, es lento, caro y a veces imposible.
Lo que montamos
- Expediente de origen de fondos y de patrimonio, en el formato que el compliance bancario acepta
- Cadena documental completa, montada antes de que alguien la pida
- Coherencia entre la actividad de la licencia, el plan declarado y el volumen esperado — un desajuste aquí es la segunda mayor causa de rechazo bancario
- Documentación para todos los socios y beneficiarios finales, no solo el principal
- Derivación a mesa licenciada cuando haya conversión que hacer — contratas directo con ella
Por qué esto es natural para nosotros. Como entidad obligada bajo el régimen de prevención del lavado, Aurum ya es legalmente responsable de verificar el origen de los fondos de cada cliente. El expediente que estamos obligados a montar es el mismo que el banco exige. Lo hacemos una vez, y sirve para los dos.
¿Qué capa sirve a tu caso?
El diagnóstico es gratuito. El asistente entiende tu caso y prepara el expediente; un asesor humano lo examina y dice qué cabe.